Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачи

Дела о банкротстве имеют свои особенности, о которых лучше знать заранее, чтобы лучше подготовиться к ним. Как известно, при этом возникает ответственность должника перед кредитором за выданные им обязательства. Иногда вместе с ней появляется дополнительная — субсидиарная.

Для того, чтобы предъявить ее, нужно написать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в банкротстве.

Что такое субсидиарная ответственность

Само прилагательное “субсидиарный” пришло из латинского языка и означает “дополнительный”. То есть это ответственность, возникающая, как еще одна по отношению к постоянной и основной.

Она должна дополнить последнюю и усилить права кредитора. Таким образом, последний будет иметь больше шансов на то, что его претензии не просто будут учтены, но и удовлетворены по закону.

К примеру, если сам должник не может отвечать по претензиям кредиторов, то за него это будет другое обязанное лицо. Им может быть тот же поручитель по ст.363 ГК РФ.

Как подать заявление о банкротстве? В этой статье вы найдете ответ.

  • Если говорить о нормативно-правовом регулировании, то именно ГК РФ является тем законодательным актом, который определяет основания для привлечения к подобной ответственности.
  • Согласно действующему законодательству правила применения этого типа были значительно расширены для более быстрого и удобного для всех сторон имущественного оборота.
  • Схема привлечения к этому виду по требованиям кредиторов представляет собой следующую:
  • должник не выполнил своих обязательств;
  • кредитор обращается к нему с требованием;
  • первый так и не смог удовлетворить претензии последнего, или не ответил ему в установленный законом срок;
  • кредитор предъявляет их лицу, которое несет субсидиарную ответственность;
  • последний обязан предупредить об этом основного должника до исполнения обязательств кредитора;
  • если должник отвечает по иску в суде, то лицо, несущее субсидиарную ответственность, может его привлечь к делу.

Таким образом, сам гражданин, которому предъявили обязанность отвечать по такой ответственности, становится на место должника, а значит и получает его права и обязанности. К примеру, он может оспаривать претензии кредитора по тем же основаниям, что были и у основного должника.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачи

Виды и условия

Существуют два вида подобной ответственности:

  • договорная;
  • внедоговорная.

Первая возникает в силу наступления обязательств, которые были закреплены в договоре, то есть если у должника есть поручитель, отвечающий за него в случае невозможности последнего выполнить претензии кредиторов. Есть у задолжавшего гражданина имущество для их удовлетворения или нет — это не имеет в этом случае большого значения.

Вторая возникает при банкротстве юридических лиц при недостаточности у последних имущества для покрытия всех задолженностей фирмы. В этом и заключается главное отличие от первой: обращение к взысканию с должника по его имуществу. Второе заключается в том, что здесь в действиях субсидиарно ответственного лица должно прослеживаться правонарушение.

Также понадобится соблюсти ряд условий для появления второго вида:

  • у компании не хватает объектов собственности для покрытия всех ее долгов;
  • в отношении ее был подан иск на инициацию дела о банкротстве;
  • судебное разбирательство находится на стадии конкурсного производства;
  • существуют доказательства вины лица, несущего субсидиарную ответственность;
  • есть заявление о привлечении последнего к данному виду ответственности.

Кто может писать заявление

Арбитражным судом принимается во внимание заявление на привлечение гражданина к подобному виду ответственности только, если оно поступило от определенного круга лиц:

  • учредителя фирмы;
  • кредиторов;
  • конкурсного управляющего;
  • гос.структуры.

Все вышеперечисленные граждане и гос.органы имеют полное право инициировать наступление такого вида ответственности, согласно Федеральным законам и прочим нормативно-правовым актам. Случаи, когда они пользуются этим правом, довольно распространены в судебной практике.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачиЗаявление о привлечении к субсидиарной ответственности может подать строго ограниченный круг лиц.

Об основаниях и последствиях банкротства физических лиц можно прочесть здесь.

Стоит учитывать и тот факт, что суд очень внимательно относится к заявлениям подобного рода.

Если не была установлена виновность того лица, в отношении которого подается такая бумага, то она будет отклонена и не будет рассматриваться более.

То же самое произойдет, если у компании вполне достаточно объектов собственности, которые и смогут удовлетворить в полной мере претензии кредиторов.

Чтобы получить доказательства вины последнего, рекомендуется обращаться к опытным юристам, а для оценки стоимости имущества — дождаться инициации процесса его продажи на аукционе.

Структура и образец заявления

Для того, чтобы суд принял во внимание подобное заявление, оно должно содержать четкие и объективные причины виновности лица, привлекающегося к субсидиарной ответственности. Перед подачей заявления нужно внимательно проверить его на наличие ошибок или помарок. Они просто не могут иметь место в подобном документе.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачиЧтобы привлечь лицо к субсидиарной ответственности, нужно правильно составить заявление для этого.

В нем должны быть отражены следующие сведения:

  • информация и заявителе;
  • доказательства вины лица, которое будет отвечать по подобному виду ответственности;
  • ссылки на документы, обосновывающие ее наличие;
  • предмет обращения;
  • список всех прилагаемых документов;
  • дата оформления документа;
  • подпись заявителя.

Это основные пункты, которое должны присутствовать в таком документе. Для его составления лучше всего обратиться к опытному юристу. Только такой специалист сможет грамотно подойти к его оформлению и избежать неизбежных для людей без юридического образования ошибок.

Образец заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

Образец такого документа вы можете скачать здесь.

Как и куда подавать

Контролирующие должника лица могут подавать такое заявление только на определенных стадиях процедуры банкротства.

Если учесть то, что отвечать по такому виду ответственности предприятие может только при отсутствии у него необходимого количество объектов собственности, то можно заключить, что суд должен пройти этап наблюдения и находиться на стадии реализации имущества, когда уже известна его конечная стоимость.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачиПодать заявление нужно в арбитражном суде.

Заявление подается в арбитражном суде при прохождении компанией процесса банкротства.

Допустим, заинтересованные лица уже оформили такой документ, но выяснилось, что вырученных денежных средств за имеющиеся у предприятия объекты собственности вполне достаточно для покрытия задолженностей перед кредиторами, то примет ли его суд тогда? Конечно, нет, так как одно из главных условий появления такого вида ответственности не было соблюдено.

Заключение

Для того, чтобы привлечь какое-то лицо (к примеру, поручителя) к субсидиарной ответственности, нужно подать заявление об этом в арбитражном суде. Это нужно делать, когда процесс банкротства дошел до стадии продажи всех объектов собственности должника. В случае юр.лица также требуется доказать вину привлекающегося к такому виду ответственности гражданина.

Этот документ должен составляться опытным юристом и содержать необходимую информацию: доказательства вины субсидиарно ответственного лица, список документов, которые бы подтверждали это и пр. Он должен быть составлен грамотно и без каких-либо помарок.

Читайте также:  Как встать в очередь на получение земельного участка и узнать свой номер?

Заявление о привлечении директора к субсидиарной ответственности при банкротстве

О чем статья? Здесь описаны нововведения в закон «О банкротстве» и порядок подачи искового заявления.

Кому и чем будет полезна? Руководителям и кредиторам предприятия-банкрота.

Начиная с середины 2017 года, благодаря нововведениям, прилагаемым к основному Закону «О несостоятельности (банкротстве)» (глава III.2 Закона № 127-ФЗ), усовершенствовалась процедура привлечения к ответственности директора предприятия-банкрота.

Теперь лицо, виновное в доведении хозяйствующего объекта до состояния неплатежеспособности, можно заставить выплатить непогашенные долги, а также привлечь к административному или уголовному наказанию, подав в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в банкротстве. О том, как это сделать, будет рассказано в этой статье.

Что такое субсидиарная ответственность

Расширение ответственности руководителя связано с тем фактом, что в последнее время участилась практика элементарного непогашения задолженностей и закрытия ООО, вместо установленной законом процедуры ликвидации, так как это дорого обходится самим учредителям фирмы.

Теперь при наличии ходатайства о привлечении к ответственности и соответствующего решения суда, контролирующие лица компании – директор, финансовый руководитель, главбух или управляющий, обязаны выплатить долги предприятия, а также могут понести наказание в случае доказательства их вины.

Что собой представляет субсидиарная ответственность? Это ответственность руководящего лица перед государственными и частными кредиторами в размере всей непогашенной финансовой задолженности.

Директор ликвидированной компании выплачивает долг в соответствии со следующими особенностями субсидиарной ответственности:

  • задолженность погашается из личных средств;
  • все взыскания возлагаются на руководителя, как на физическое лицо;
  • привлечь представителя руководства можно и после завершения процедуры банкротства.

Субсидиарная ответственность ложится только на те лица из администрации предприятия, которые были на руководящих постах в течение последних 3-х лет до момента ликвидации ООО.

Могут ли вас привлечь к субсидиарной ответственности?

Пройдите тест из 10 вопросов, чтобы узнать о своей ситуации. По итогам теста вы узнаете в какой группе риска вы находитесь (критическая, высокая, невысокая), и в соответствии с ней получите рекомендации по мерам защиты от субсидиарной ответственности

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачи

Оставьте свой email, чтобы получить видео «32 стратегии взыскания задолженности» и подробный план, как вести себя с должником, чтобы вернуть свои деньги.

Новые правила привлечения к субсидиарной ответственности

Кто и в каком случае может предъявить исковое заявление?

Согласно ст. 61.14 Закона № 127-ФЗ, подобное ходатайство могут подать:

  • уполномоченные представители прокуратуры, ФНС или других государственных органов;
  • арбитражный управляющий;
  • кредиторы;
  • уполномоченный представитель или сами работники ООО (в том числе бывшие), перед которыми фирма имеет задолженность.

Заявление о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности, согласно п. 5 ст. 61.14 Закона № 127-ФЗ:

«…

может быть подано в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом) и не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности.

В случае пропуска срока на подачу заявления по уважительной причине он может быть восстановлен арбитражным судом, если не истекло два года с момента окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта».

Причинами подачи иска могут послужить:

  • нарушения на законодательном уровне при составлении бухгалтерской отчетности;
  • заключение руководством ООО сделки, которая нанесла существенный вред кредитору;
  • правонарушения в налоговой сфере;
  • искажение данных обязательных документов;
  • отсутствие информации о неплатежеспособности данного предприятия в обязательных реестрах на момент возбуждения судопроизводства;
  • неподача заявления должника о собственном банкротстве.
  • Дело в том, что, согласно новым изменениям в законе, при наличии признаков банкротства директор обязан включить сведения о данных обстоятельствах в ЕФРСФДЮЛ в срок до 10 рабочих дней.
  • Если это не было сделано, то в течение 1 месяца со дня обнаружения означенных признаков, контролирующие лица должны созвать заседание совета управления предприятием для принятия решения об обращении с заявлением о банкротстве.
  • Ответственность за необращение ложится не только на руководителя, но и на лица, не созвавшие заседание управляющего органа компании-должника с целью принятия решения о предъявлении заявления о неплатежеспособности.

Порядок подачи иска о субсидиарной ответственности

Разбирательство по подобным делам проходит в Арбитражном суде, куда и подается соответствующее ходатайство. Для его предъявления нужно тщательно подготовиться и правильно описать в заявлении все обстоятельства и доводы в пользу того, что именно деятельность руководителя стала причиной банкротства предприятия.

По мере необходимости к иску следует приложить следующую документацию, подтверждающую приводимые в заявлении факты о нарушениях со стороны дирекции, которые привели к неплатежеспособности должника:

  • финансовые и бухгалтерские документы, налоговая отчетность;
  • договора и соглашения;
  • другая отчетность, подписанная руководителем.

Самостоятельно собрать все необходимые документы и правильно составить ходатайство могут не все, поэтому в большинстве случаев потребуется помощь квалифицированного юриста.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачи

Также рекомендую прочитать эту статью

Субсидиарная ответственность главного бухгалтера при банкротстве за что привлекают и как избежать

О чем статья? О субсидиарной ответственности главных бухгалтеров. Кому и чем будет полезна? Бухгалтерам и финансовым директорам. Узнайте, за  что  вас  могут

Продолжить чтение

Содержание заявления о привлечении к субсидиарной ответственности

Содержание искового заявления должно быть следующим:

  • название судебного органа;
  • ФИО или наименование заявителя и должника, их адреса, телефоны, для юридических лиц – номера ИНН, ЕГРЮЛ и реквизиты;
  • краткое изложение обстоятельств дела;
  • вся сумма задолженности;
  • доказательства по делу;
  • перечень прилагаемых к иску документов;
  • дата и подпись.

Образец заявления о привлечении к субсидиарной ответственности вы можете посмотреть здесь.

Этапы взыскания задолженности по субсидиарной ответственности

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: образец документа и сроки подачи

Понятие субсидиарной ответственности можно выделить, исходя из положений ст. 399 Гражданского кодекса (ГК) РФ – это требование к лицу, которое в соответствии с условиями возложенного на себя обязательства или на основании правовых актов несет дополнительную ответственность за должника, если тот не удовлетворил требование кредитора в разумный срок или отказался его удовлетворять.

Действующий закон разрешает привлечь к субсидиарной ответственности граждан или компании в двух основных случаях:

  • по договору – в рамках сделки кто-то согласился стать поручителем другого лица (чаще всего используется в кредитных договорах);
  • из-за банкротства организации – если кредитор сможет доказать, что учредитель, акционер, директор, иное должностное лицо (например, главный бухгалтер), бенефициар своими действиями привели к разорению фирмы.

Иногда к субсидиарной ответственности привлекают собственников казенных учреждений – муниципалитет, субъект РФ, саму Россию или подвластные им ведомства (министерства, администрации).

Взыскание задолженности с поручителя по договору

Привлечение к субсидиарной ответственности дополнительного должника осуществляется последовательно в несколько этапов:

  1. Соблюдение претензионного порядка. Изначально кредитор обязан обратиться к основному должнику и урегулировать конфликт с ним. Необязательно судиться с основным дебитором для того, чтобы потом привлечь к ответственности поручителя.

    Направление претензии уже будет считаться попыткой взыскания задолженности с главного должника. После претензия направляется субсидиарному должнику.

    В документе нужно обязательно прописать основания возникновения долга, его размер и сроки погашения.

  2. В случае, если добровольно конфликт не решился, необходимо обратиться в суд. Если хотя бы одна из сторон сделки – юридическое лицо, нужно подавать иск в арбитражный суд. Если обе стороны соглашения физические лица, то следует обратиться в районный суд.

  3. В иске сразу можно указать о привлечении к ответственности не только основного должника, но и дополнительного. Однако условие об этом должно быть четко прописано в договоре между сторонами.

  4. После получения исполнительного листа можно самостоятельно направить его в банк дебитора при условии, что известно, в какой финансовой организации открыт расчетный счет или депозит. Если эта информация неизвестна кредитору, исполнительный лист направляется судебным приставам.

Читайте также:  Трудовой договор с юристом — образец и нюансы оформления

В случае, если производство по субсидиарной ответственности закроют по причине невозможности взыскания задолженности, поскольку имущество не найдено, рекомендуется прибегать к процедуре банкротства.

Взыскание долга по субсидиарной ответственности при банкротстве

Субсидиарная ответственность при банкротстве возможна только в случае ведения процедуры несостоятельности юридического лица. У физического лица субсидиарных должников не бывает, оно самостоятельно отвечает перед кредиторами.

Этапы взыскания задолженности:

  1. Ст. 3 и ст. 6 закона «О несостоятельности» № 127-ФЗ выдвигают два критерия, которым должна соответствовать организация, чтобы инициировать ее банкротство. Во-первых, размер ее задолженности должен превышать 300 тыс. руб. Во-вторых, она не исполнила обязательства на протяжении 3 месяцев после крайней даты, установленной для выполнения условий договора.

  2. Если компания соответствует вышеуказанным критериям, необходимо опубликовать сообщение в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц о намерении инициировать процедуру несостоятельности. Только через 15 дней после публикации сообщения можно подавать иск в арбитражный суд (ч. 2.1 ст. 7 закона «О несостоятельности»).

  3. В заявлении в арбитражный суд истец должен указать все обстоятельства, из-за которых компании нужно присвоить статус банкрота. В идеале иметь на руках судебное решение и исполнительный лист (ч.

    2 ст. 7 закона № 127-ФЗ). Также перед подачей заявления нужно определиться с саморегулируемой организацией арбитражных управляющих. Именно от ее должностных лиц будут зависеть итоги рассмотрения дела.

  4. Оспаривание сделок.

    В случае, если сумма долга перед одним кредитором превышает 20% от всех активов должника (а если судятся с банком, то сумма долга должна превышать только 10% от всего имущества дебитора), взыскатель имеет право самостоятельно обращаться в суд для признания договора недействительным (ч. 2 ст. 61.2 закона № 127-ФЗ). В противном случае придется ожидать активных действий арбитражного управляющего.

  5. Для привлечения к субсидиарной ответственности кредитор обязан доказать, какие действия контролирующего лица причинили ему ущерб. Бремя доказывания возлагается на взыскателя.

    В противном случае дополнительная ответственность при банкротстве ООО или АО (ПАО) не наступит.

    Рекомендуется тесно сотрудничать с арбитражным управляющим для установления всех фактов неправомерных действий руководителей или учредителей.

Если вина доказана, суд встает на сторону истца и выдает исполнительный лист. Впоследствии управляющий банкрота принимает меры, чтобы кредитор получил свое.

Сложности привлечения к субсидиарной ответственности

Разумеется, контролирующее лицо будет стараться всеми способами избежать субсидиарной ответственности.

Например, оно может подделать экспертный отчет, на основании которого кредитор получит меньшую сумму долга или не получит ее вовсе, потому что докажется действительность сделки.

Также ответчик может намеренно пойти на все, чтобы растянуть срок подачи иска. Тогда пройдет исковая давность, и требования кредитора будут недействительны.

В этом случае рекомендуется обратиться к арбитражному юристу, специализирующемуся на делах о банкротстве. Он сможет доказать фиктивность сделок, выявит обстоятельства, из-за которых предприятие стало несостоятельным, и добьется привлечения к субсидиарной ответственности.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности

  • В Арбитражный суд города Москвы
  • Истец:
  • ООО «Ромашка» ИНН 0000000001,
  • КПП 000000001, ОГРН 1111111111111111

Адрес: 450000, г. Москва, ул. Гагарина, 5

Тел. 8(900)1111111

Эл.почта: mail@mail.ru

  1. Ответчик:
  2. ____ФИО_(наименование)____,
  3. (для граждан дата и место рождения,
  4. место работы (если они известны)
  5. СНИЛС или ИНН или
  6. сведения о паспорте или ОГРНИП или
  7. водительское удостоверение – если известны,
  8. если не известны указание на отсутствие сведений)
  9. Цена иска: ______ руб.
  10. Госпошлина: ______ руб.
  11. Исковое заявление
  12. о привлечении к субсидиарной ответственности

       

ООО «Ромашка» (Кредитор) по платежному поручению № __ от __.__.20__ г., перечислил на расчетный счет ООО «Звезда» (Должник) сумму в размере ____ руб. с указанием в обоснование платежа «оплата по договору №1», Должник обязательства по поставке товара своевременно не осуществил, полученные денежные средства истцу не возвратил.

 

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А00-0000/2020 от 25.03.2019 года, указанные требования Кредитора к Должнику подтверждены, с Должника взыскано ___ руб., долга.

 

  • На основании указанного решения выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство в РОСП Управления Федеральной службы судебных приставов.
  • ООО «Звезда» решение суда не исполнено, в результате чего Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» обратилось в суд с заявлением о признании ООО «Звезда», несостоятельным (банкротом).
  • Определением Арбитражного суда города Москвы, заявление общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» о признании общества с ограниченной ответственностью «Звезда» несостоятельным (банкротом) принято к производству, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

     

Определением Арбитражного суда города Москвы в отношении ООО «Звезда» введено наблюдение. Включено требование общества с ограниченной ответственностью «Ромашка», в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Звезда», в состав третьей очереди в размере _____ руб.

 

ООО «Звезда» зарегистрирован в качестве юридического лица __.__.20__ г., Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1  по г. Москве за основным государственным регистрационным номером __________.

 

Местонахождение ООО «Звезда», _______.

 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц с  руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Звезда» является Фамилия Имя Отчество.

 

В рамках дела о банкротстве временным управляющим направлено требование руководителю должника Фамилия И.О. о передаче копий бухгалтерской и иной документации должника.

 

Однако данные документы в установленный законом о банкротстве срок руководителем ООО «Звезда» не представлены.

 

В связи с этим, в рамках рассмотрения дела, в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление временного управляющего обязать руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Звезда» передать временному управляющему копии бухгалтерской и иной документации должника.

Читайте также:  Правила нормирования в ЕИС по 44-ФЗ: как сформировать, разместить и внести изменения при необходимости?

 

Заявление временного управляющего удовлетворено.

Арбитражный суд определил: обязать руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Звезда» Фамилия Имя Отчество, передать временному управляющему копии бухгалтерской и иной документации должника: копии учредительных документов, информацию об имуществе, копии бухгалтерской отчетности и учетных регистров, копии первичных, копии кадровых документов, копии документов по охране труда, копии документов по контрольно-кассовой технике (ККТ) (при наличии), копии статистических.

 

Указанное решение суда руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Звезда» не исполнено.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности: сроки

Решения должностных лиц могут повлечь банкротство компании. Если у виновного недостаточно собственности для удовлетворения требований кредиторов, имеет место подача заявления о привлечении ответчика к субсидиарной ответственности.

Правовое регулирование

Содержание и формат такового заявления определяется ст. 125 АПК. На любом этапе разорения организации бумагу имеют право подать (согласно ст. 61.14 закона «О банкротстве») следующие лица:

  1. Арбитражный управляющий, объявленный судом.
  2. ФНС, представители прокуратуры.
  3. Конкурсные кредиторы.
  4. Представитель от сотрудников разорившейся компании.

При окончании конкурсного производства, прекращении судебного разбирательства, ввиду нехватки средств у должника, заявление подается кредиторами, не заявленными Единым реестром. В такой ситуации инициаторами имеют право выступать и бывшие трудящиеся в фирме-банкроте, которым не выплатили обещанную зарплату при ликвидации.

Постановление пленума 53

Процедура подачи иска

Предоставление заявления суду происходит по следующему порядку:

  1. Истец собирает документацию, подтверждающую, что решение контролирующего лица оказывало влияние на судьбу фирмы-должника.
  2. Составляется стандартный иск о привлечении к ответственности, вносится пошлина.
  3. Копии заявления направляются ответчику и другим участникам производства.
  4. Документация подается арбитражному суду по местонахождению ответчика.
  5. Судебной инстанцией выносится определение о принятии иска.
  6. Начинается производство по поводу субсидиарной ответственности.
  7. Ответчиком составляется, предоставляется суду отзыв на исковое заявление.

Подача бумаги суду производится по получении уведомления о доставке ксерокопии иска контролирующему лицу (ответчику). Если она составлена в соответствии с требованиями ст. 125 АПК, а вся необходимая документация представлена в полной мере, юридически правильна, в продолжение 5 дней судья выносит определение. Оно выступает основанием для начала разбирательства.

Прямая обязанность ответчика – составить и написать отзыв на иск.

Содержание заявления

Иск о привлечении к субсидиарной ответственности (образец) содержит в себе:

  1. Наименование судебной инстанции, куда направляется бумага.
  2. Контактные данные физического лица-истца: ФИО, паспортная информация, адрес проживания и регистрации. Для организаций – полные реквизиты (номер в ЕГРЮЛ, ИНН и пр.).
  3. Лаконичное, но емкое изложение обстоятельств дела.
  4. Сумма искового заявления.
  5. Список законных доказательств своей позиции.
  6. Перечень приложенных документов, удостоверяющих слова истца.
  7. Упоминание о безуспешном досудебном урегулировании проблемы.
  8. Личная подпись, дата составления.

Последствия субсидиарной ответственности при банкротстве ООО

Важная часть документа – описание обстоятельств. Необходимо кратко, в хронологическом порядке описать события, что привели компанию к банкротству. Они обязательно связаны с решениями директора:

  • заключениями невыгодных сделок;
  • подписаниями бесполезных договоров;
  • нерациональной реорганизацией, объединением дочерних звеньев;
  • выдачей некомпетентных рекомендаций;
  • зловредным лоббированием контрактов и пр.

Каждому описанному действию истцом дается объективная оценка – каким образом поступки, решения руководителя повлияли на последующую несостоятельность фирмы.

В тех случаях, когда у ответчика не было прямых законных полномочий влиять на судьбу компании, доказывается зловредное воздействие посредственными путями (к примеру, через родственников-ответственных лиц). Истец доказывает:

  • наличие неформальных скрытых связей;
  • выгоду, обретенную ответчиком от банкротства и связанных с ним событий;
  • связь действий второй стороны с убытками, понесенными кредиторами.

В таких случаях весомыми доказательствами будет не только официальная документация, но и свидетельские показания, электронные письма, почтовая переписка, записи телефонных переговоров и пр.

Любой иск завершается мотивированной, четкой и однозначной просьбой к суду. В данном случае – признать руководителя ответственным за убытки кредиторов и взыскать с него сумму, указанную в заявлении, в пользу истцов.

Это нужно знать: Изменения в законе о субсидиарной ответственности

Документы

Для подтверждения заявления требуется:

  1. Физическим лицам – ксерокопия паспорта, юридическим – свидетельства ЕГРЮЛ.
  2. Почтовые уведомления о направлении копий иска всем сторонам разбирательства.
  3. Квиток о внесении пошлины.
  4. Бумаги, удостоверяющие попытки досудебного решения проблемы.
  5. Свидетельства, подтверждения каждого из фактов, изложенных в документе.

Горячая линия для консультаций граждан: 8-800-350-57-94

Может потребоваться дополнительная документация:

  1. От кредиторов – выписки из реестров требований.
  2. От управляющих – заверенная копия судебного постановления по их назначению.
  3. От представителя трудящихся фирмы-должника – выписка из протокола общего собрания сотрудников.
  4. При подаче иска вне разбирательств по банкротству – копии кредитных соглашений, удостоверяющих наличие обязательств перед кредиторами.

Подтвердить упомянутые в бумаге факты возможно следующим:

  • ксерокопии приказов привлекаемого руководителя;
  • докладные, служебные записки;
  • бухгалтерская документация;
  • письменные рекомендации контролирующего работника по условиям контрактов, сделок, ликвидации.

Неформальные отношения ответчика с должностными ответственными лицами констатируются удостоверениями родства из ЗАГСа.

Факт попытки досудебного урегулирования подтверждается копией требования к ответчику, письменного ответа на него.

Что такое субсидиарная ответственность

Сроки и пошлина

П. 5 ст. 61.13 ФЗ «О банкротстве» предписывает, что заявление допустимо подать в течение 3-х лет с момента, когда истцу стали открытыми (или должны стать известными) факты, подтверждающие влияние ответчика на события, повлекшие компанию-должника к банкротству.

Размер госпошлины в отношении исков не фиксирован:

  1. Зависит от суммарной величины всех претензий кредиторов.
  2. Связан с частью финансовых претензий, относящихся к действиям ответчика.

От суммы иска устанавливается величина пошлины:

  1. До 100 тыс. рублей – 4%, но не менее 2 тыс. руб.
  2. 100-200 тыс. рублей – 3% + 4 тыс. руб.
  3. 200 тыс.-1 млн рублей – 2% + 7000 руб.
  4. 1-2 млн рублей – 1% + 23 тыс. руб.
  5. Более 2 млн рублей – 0,5 % + 35 тыс. руб.

Наибольший возможный объем – 200 тыс. руб.

Арбитражная дополнительная пошлина:

  • Для частных лиц – 300 р.
  • Для организаций – 6000 р.

Пошлина вносится, если требования истца не только денежные, но и правовые.

В какой момент можно подать заявление

Иск можно подать в продолжение 3-х лет после следующих событий:

  1. Признание организации-должника обанкротившейся.
  2. Прекращение судебного производства о банкротстве (по любой из причин).
  3. Возвращение иска о банкротстве, поданного налоговым органом.

По российским законам ответчик привлекается к субсидиарной ответственности в продолжение 10 лет с момента зловредных действий (или бездействия), повлекших банкротство.

Как и куда подавать

Заявление подается на определенных этапах процедур банкротства. По субсидиарной ответственности вторая сторона отвечает только при неимении у нее личной собственности для расплаты с кредиторами. Суд к тому этапу должен перейти со стадии наблюдения на стадию реализации имущества должника (с нахождением ее конечной цены).

Заявление направляется во время прохождения должником процедур по делу о банкротстве. Его подают в арбитражный суд по месту пребывания ответчика.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *